+7 (499) 938-65-94  Москва

+7 (812) 467-43-31  Санкт-Петербург

8 (800) 350-96-82  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Определить фирму по инн

Фрилансер-дизайнер. Финансами заинтересовалась из-за необходимости вести самостоятельно свое ИП, разруливать ситуации с сотрудниками начиная от зарплат и заканчивая трудовым кодексом и персональными данными.

Здравствуйте, читатели нашего портала! Задумываетесь ли вы о том с кем вы заключаете договора, существует ли фирма не только на бумаге, но и в налоговой? А ведь от этого зависит и ваша репутация.

Почему это важно? Во — первых за фальшивые договора ( а все документы с не существующей фирмой являются «фальсификацией») следует настоящий штраф, во-вторых, вас могут просто обмануть, взять деньги и условие не выполнить, и в — третьих уважайте себя — работайте с проверенными фирмами.

Как проверить контрагента? Для этого я собрала все самую актуальную информацию, думаю она вам пригодится.

Навигация по странице

Содержание

Проверка деятельности контрагента по ИНН

Проверка потенциального контрагента (партнера по сделке) позволяет предвидеть и снизить коммерческий риск, оградить компанию от противозаконных и экономически нецелесообразных действий.

Партнер по бизнесу может оказаться ненадежным или подозрительным по следующим причинам:

    отсутствие или непредоставление лицензии (разрешения) на виды деятельности; сомнительное лицо на месте руководителя (один и тот же человек может быть зарегистрирован генеральным директором нескольких компаний); возможный процесс ликвидации или банкротства; предоставленные реквизиты не соответствуют действительности (вымышленные); небольшие сроки существования организации и др.

Проверка деловых партнеров направлена на снижение следующих рисков:

    ведения дел с ненадежными сомнительными компаниями («однодневками» и другими недобросовестными организациями); образования неоплаты и дебиторской задолженности; отказа налоговых служб и органов в возмещении НДС; возникновения неофициальных тайных платежей и заключения невыгодных контрактов со стороны работников отдела сбыта и снабжения.

Рекомендуется периодически проводить проверку деловых партнеров даже в процессе долгосрочного сотрудничества.

Проверка предприятия по идентификационному номеру на официальном сайте налоговой службы

Для проверки вам необходимо:

    зайти на сайт ФНС www.nalog.ru; во вкладке «Электронные сервисы» нажать на ссылку «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»; в критериях поиска выбрать «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель»; в специальном поле ввести ИНН проверяемого контрагента.

Исходя из вашего запроса, на экране появятся следующие сведения о запрашиваемой компании (юридическом лице):

    наименование и форма собственности; адрес регистрации; ОГРН и КПП (в т. ч. дата присвоения); дата прекращения регистрации (если компания прекратила свою деятельность).

При нажатии на название юридического лица открывается файл, содержащий выписку из ЕГРЮЛ по данному контрагенту. Вот основная информация, которая в нем указана:

    полное и сокращенное название компании; реквизиты свидетельства о включении регистрационных данных в ЕГРЮЛ; дата и форма собственности; орган, который зарегистрировал компанию и поставил на налоговый учет; размер уставного капитала; информация о лице, за которым закреплено право действовать от имени компании без доверенности;виды экономической деятельности и лицензии; наличие филиалов и представительств.

Проверка по ИНН

Если проверяемый контрагент — индивидуальный предприниматель, то на экране появятся следующие сведения:

    ФИО; ИНН; ОГРНИП; дата присвоения ОГРНИП; дата прекращения регистрации (если индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность).

При нажатии на строку «ФИО» загружается файл, который содержит выписку из ЕГРИП:

    ФИО, пол, гражданство; сведения о регистрации в ЕГРИП и налоговых органах; дата прекращения деятельности.

Всю полученную информацию можно легко проанализировать и сделать выводы относительно надежности и порядочности контрагента.

Другие методы

На сайте ФНС представлена следующая дополнительная информация, с помощью которой можно проверить контрагента по ИНН:

    Другие методы проверкисообщения компаний, опубликованные в «Вестнике государственной регистрации», о планируемой или текущей ликвидации или реорганизации, а также изменениях, вносимых в уставной капитал; сведения, опубликованные в «Вестнике государственной регистрации», об исключении недействующих организаций из ЕГРЮЛ (принятые регистрирующими органами); информация о лицах, которым запрещено занимать руководящие должности (по решению суда); сведения о компаниях, связь с которыми по указанному адресу в ЕГРЮЛ отсутствует, а также тех, которые имеют задолженность по налогам или не предоставляли налоговую отчетность больше года.
Это интересно:  Поиск снилс по паспорту физического лица

Можно также лично обратиться в налоговую службу с официальным запросом и получить необходимую информацию о нужном вам контрагенте.

Проверка собственной фирмы

Эту информацию увидят и ваши партнеры по бизнесу.

По данным с http://znaybiz.ru/startup/sovety/proverka-kontragenta-po-inn.html

Как проверить компанию по ИНН на судебные иски

В противном случае, стоит затребовать эти данные у нового партнера. Юридическая служба компании обязана проверить полную информацию о потенциальном партнере: в каких судебных делах участвовал, в качестве кого (ответчика или истца), не открыто ли дело в связи с банкротством, не проводилась ли ликвидация компании и т.д.

Также юридической службе необходимо собрать следующие сведения:

    какова ситуация с бухгалтерской отчетностью; выявить, имеются ли долги по налогам; провести контроль компании на арбитраж, чтобы определить, добросовестно ли контрагент исполняет обязательства; убедиться в отсутствии данного контрагента в реестре НП в ФАС; проверить наличие открытых, незавершенных или завершенных дела в отношении компании-партнера; проверить наличие признаков фирмы-однодневки.

Все эти данные необходимы для собственной безопасности и впоследствии позволят избежать дополнительных затрат в виде судебных издержек.

Особенно важно проверять компанию на арбитражные дела.

Как проверить компанию на арбитраж по ИНН

Чтобы проверить компанию на судебные иски по ИНН, достаточно зайти на официальный сайт арбитражных дел, выбрать нужную категорию:

    по административным искам; по делам о банкротстве; по гражданским делам.

Также необходимо проверить будущего делового партнера на предмет наличия разбирательств с частными лицами при помощи сайтов судов общей юрисдикции.

Если требуется проверить компанию по ИНН на суды, как арбитража, так и других юрисдикций, можно воспользоваться таким ресурсом, как сервис «Проверка контрагентов».

Введя имеющуюся информацию, можно получить полный электронный пакет данных о состоянии дел этой компании, который включает:

    финансовые дела: каковы депозиты и обороты компании; наличие задолженностей по реализации бюджетных ассигнований (оплаченные и невыполненные обязательства); наличие лицензий; участие в торгах, аукционах и т.д.

Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.

Как бесплатно проверить компанию по ИНН через налоговую

Для того, чтобы убедиться в добросовестности будущего контрагента, достаточно одного ИНН. Как бесплатно проверить компанию по ИНН на сайте ФНС?

Для этого достаточно зайти на официальный сайт налоговой и в соответствующем разделе ввести ИНН. Сайт налоговой инспекции предоставляет следующие данные:

    подробная выписка из ЕГРЮЛ; сведения о фактическом и юридическом адресах; ФИО руководителя, доверенного лица; наличие задолженностей перед налоговой и другие данные.

При сборе, анализе всех данных, необходимо посещение множества ресурсов, подтверждение того, что вся собранная информация с этих сайтов достоверная, необходимо сделать документальный запрос.

Если осуществлять проверку в специальном сервисе, то всю информацию можно получить быстрее, при этом нет необходимости открывать несколько вкладок и проводить анализ полученной информации — все ясно и доступно.

По данным с http://info.1cont.ru/kak-proverit-kompaniyu-po-inn-na-sudebnye-iski/

Как проверить существует ли контрагент? Бесплатные способы

Проверка по базе налоговой

Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Это интересно:  183 фз о техническом регулировании

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.

Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?

Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете.

Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

По данным с http://www.kadrof.ru/articles/1344

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Проверяем контрагента

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п.

Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

По данным с https://www.audit-it.ru/contragent/

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН

Практике предпринимательской деятельности известны случаи, когда информация о финансовых проблемах партнеров всплывала уже после заключения сделки, и для урегулирования вопроса требовалось судебное вмешательство.

В статье представлена детальная информация о том, как проверить ООО на долги при наличии ИНН. Также вы сможете узнать, как проверить ООО на судебные дела и для чего это нужно делать.

Почему необходимо проводить проверку

К основному перечню относят следующие:

    наличие рисков потерять деньги. Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, финансовые потери никак не способствуют ее достижению, поэтому проверять контрагентов просто необходимо; претензии со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в частности налоговой службы и прокуратуры. Доказать свою непричастность к операциям по обналичиванию средств незаконными способами очень сложно. Кроме этого, без проведения предварительной проверки вы рискуете завязать отношения с фирмой-одновневкой, что также чревато для вас вопросами со стороны правоохранителей; риск блокировки счетов. Если действиям контреганта присущи признаки правонарушения, заблокировать могут не только его счета, но и ваши, что не способствует ведению бизнеса. Более того, подобные ограничения, даже если они и временные, могут привести к нарушению договоренностей с другими партнерами.

В результате можно как минимум заплатить штрафы и неустойку за неисполнение условий договора и как максимум лишиться выгодного партнерства.

Перечисленные причины более чем достаточно обосновывают необходимость в проведении проверки. Лучше потратить время в начале и обезопасить себя и свой бизнес, чем терпеть потери потом.

Что такое ИНН, какая информация содержится в коде

Номер состоит из 10 цифр, первые четыре позволяют определить такие данные об организации:

    где предприятие зарегистрировано, в каком регионе; какое отделение налоговой службы провело регистрацию.

Важно! ИНН является неизменным реквизитом организации, в отличие от КПП, данный код не подлежит корректировке ни при каких обстоятельствах.

Что можно узнать об организации по ИНН

После введения налогового номера в соответствующую ячейку вы получите выписку, вмещающую следующие сведения:

    дата и место регистрации общества; учредительский состав, статус каждого участника ООО; информация относительно руководящего состава, гендиректора; направление, в котором работает ООО (основные и дополнительные виды деятельности); сколько лет существует общество; были ли какие-либо изменения в работе организации или в составе учредителей; средства связи.
Это интересно:  Профессии связанные с юриспруденцией

Сведения, полученные на сайте налоговой службы при помощи ИНН, позволяют получить ответы на такие вопросы:

    не является ли контрагент компанией-однодневкой; соответствует ли зарегистрированное направление в работе фактическому; действует ли данная организация или нет; не руководит ли предприятием массовый директор;

Сведения, касающиеся используемой организацией системы налогообложения, получить по ИНН нельзя.

Выписка из ЕГРЮЛ, получить которую можно при наличии ИНН, позволяет провести первичную проверку и получить основные сведения о компании. Помимо налоговой службы, данные о компании можно найти в справочно-информационных сервисах, к примеру, в системе Контур Фокус.

Как проверить ООО на наличие долгов

Сведения о кредитной нагрузке контрагента позволит реально оценить его финансовые возможности и понять, сможет ли он в будущем выполнять возложенные на него обязательства надлежащим образом.

Основным источником информации, касающейся долгов, причем как физических, так и юридических лиц, является кредитная история. Найти сведения о существующих задолженностях лица можно также при помощи его налогового номера.

Дополнительная информация! Возможность получать сведения о кредитной нагрузке предприятий появилась у россиян с 2014 года. За пределами России это можно было делать значительно раньше.

Кредитная история организации позволит получить такую информацию:

    есть ли у ООО действующие кредиты; выполняет организация свои обязательства по кредиту вовремя или же есть просроченные платежи.

Данные сведения помогут понять, ответственно ли ООО относится к выполнению своих обязательств и можно ли строить финансовые отношения с его руководством.

Проверка ООО на судебные процессы

Для реализации задуманного необходимо зайти на официальный сайт суда и в специально отведенной ячейке ввести один из реквизитов проверяемого субъекта хозяйствования. Это может быть его налоговый номер, ОГРН или название. Далее система обработает запрос и выдаст результат.

Таким образом, заинтересованное лицо может проверить не только своего потенциального контрагента, но и себя, а именно нет ли возбужденных дел или поданных гражданских исков, в которых он выступает ответчиком.

Помимо рассматриваемого ресурса, существует масса неофициальных сайтов, на которых также можно получить сведения о принятых судебных решениях и рассматриваемых делах. Однако лучше пользоваться официальными источниками, поскольку информация, представленная на них наиболее достоверная.

Для этого необходимо знать, каким именно судом рассматривалось дело. Если такая информация есть, то в картотеке судебного органа обязательно будет отображены данные по интересующему вас делу.

Проверка организации через базу судов общей юрисдикции

Так, на портале автоматизированной системы под названием «Правосудие» вы можете найти дела, которые рассматривались или рассматриваются мировыми судьями, а также судьями федеральных судов общей юрисдикции и Верховным судом.

Все что необходимо сделать, это ввести в поле «Участник дела» налоговый номер ООО. После проведения обработки система выдаст всю имеющуюся информацию по проверяемому субъекту.

Основное условие – наличие его ИНН. Тщательная проверка поможет вам избежать проблем с партнером в будущем и уберечь себя и свою компанию от нежелательных финансовых потерь.

По данным с http://urlaw03.ru/ooo/article/kak-proverit-ooo-po-inn

Как проверить контрагента на сайте налоговой? Проще не бывает.

Добрый день, уважаемые предприниматели. Недавно у меня появился клиент, который так скажем, не вызвал особого доверия. Поэтому я пошел искать информацию в интернете.

Эта инструкция написана специально для новичков, без пространных рассуждений.

Недолго думая, пошел на официальный сайт Федеральной Налоговой Службы и обнаружил полезнейший (и бесплатный!) сервис для проверки любых юрлиц.

Все очень просто:

    Идем на сайт ФНС в раздел “Проверка контрагентов” по ссылке
    Лучше использовать современный броузер, так как совсем уж древние версии Internet Explorer работать не будут. Конечно, в идеале иметь минимум информации: ОГРН, ИНН, ОГРНИП (для ИП), Ф.И.О. или наименование юрлица. Попробуем “пробить” ООО “Яндекс” : ) Я выбираю поиск по “Наименованию” юрлица, вбиваю название и указываю регион. (см. картинку выше) и жму кнопку “Найти”. Буквально через секунду система выдает результат с полной выпиской о компании.

Вот так все просто и легко. А главное – официально и бесплатно.

Статья написана по материалам сайтов: .

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector